SEC Intensifica Ação Contra Fraude Criptográfica de 198 Milhões e Abandona Caso contra Richard Heart
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou novas acusações contra um operador de fraude criptográfica, mesmo quando fechou um de seus casos mais controversos.
Isso marca a primeira grande atualização de aplicação da SEC sob o recém -nomeado presidente da SEC, Paul Atkins.
A justaposição dos casos, processo agressivo em uma e total demissão em outro, descreve a estratégia de mudança da agência em meio a políticas de criptografia em evolução.
Fraude criptográfica de US $ 198 milhões
Em 22 de abril, a agência anunciado Ação de execução contra Ramil Palafox, fundadora da PGI Global, por orquestrar uma fraude de US $ 198 milhões envolvendo criptomoedas e negociação de câmbio.
De acordo com a SEC, a Palafox fraudou os investidores globais entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, promovendo a PGI Global como uma empresa de tráfico de criptografia e ativo forex. Ele prometeu altos retornos sobre “pacotes de membros” e recompensou os participantes que encaminharam outras pessoas em um modelo que se assemelhava ao marketing de vários níveis.
A denúncia revela que mais de US $ 57 milhões em fundos de investidores foram desviados para luxos pessoais, incluindo Lamborghinis. Os fundos restantes foram usados para sustentar a ilusão de retornos em um sistema de pagamento no estilo Ponzi, que entrou em colapso em 2021.
Laura d'Allaird, chefe da unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes da SEC, observou que o Palafox explorou o investidor Trust usando a narrativa criptográfica. Ela disse que suas reivindicações de um sistema comercial de IA proprietário eram uma fachada para o que era uma fraude internacional de valores mobiliários.
A SEC busca injunções permanentes, uma proibição de Palafox de envolvimento futuro em valores mobiliários ou esquemas de marketing relacionados a criptografia e o retorno de fundos mal utilizados com interesse e penalidades civis.
SEC diminui o caso contra Richard Heart
Enquanto a SEC intensificou a ação contra um jogador, ela deixou oficialmente sua ação contra Richard Schueler, também conhecida como Richard Heart, fundador da Hex, Pulsechain e Pulsex.
Coração anunciado O desenvolvimento via X (anteriormente Twitter), comemorando o que ele descreveu como uma vitória legal.
De acordo com ele:
“A SEC se afastou de alguns outros casos de criptomoeda voluntariamente, mas este é o único caso em que a SEC perdida e a criptografia venceu em geral, com uma demissão no tribunal de cada reivindicação que a SEC trouxe”.
O Heart emoldou a demissão como uma defesa do desenvolvimento de código aberto e da liberdade de expressão, afirmando que a tentativa da SEC de processar o código de software poderia ter causado danos a longo prazo aos setores de criptografia e tecnologia.
Ele afirmou:
“A SEC realmente processou o próprio código de software neste caso, alegando que poderia ser um alter ego de uma pessoa. Isso teria um precedente terrível e causou talvez vários bilhões de dólares em danos à indústria vital de código aberto e de software livre que alimenta a maior parte da Internet e seu discurso nela”.
O caso de julho de 2023 da SEC acusou o coração de arrecadar mais de US $ 1 bilhão por meio de ofertas de valores mobiliários não registrados. Ele também alegou que ele usou mal os fundos dos investidores para compras luxuosas, incluindo relógios e carros caros, enquanto divulgava seus tokens de projeto como caminhos para a riqueza.
