KuCoin enfrenta queda de 77% nas reservas de Bitcoin após implementação obrigatória de KYC
Takeaways -chave:
- O lançamento obrigatório da KYC da KuCoin desencadeou um mergulho de 77% em suas reservas de Bitcoin, à medida que os usuários focados na privacidade retiraram rapidamente os fundos em vez de cumprir.
- A saída dramática mostra como os usuários de criptografia sensíveis permanecem nas mudanças de conformidade e repressão regulatória.
- A experiência de Kucoin expõe as trocas de trade-off entre o alinhamento regulatório e a retenção de usuários em uma era de apertar os padrões globais da LBC.
A Kucoin, uma das maiores trocas de criptomoedas do mundo, viu uma queda dramática em suas reservas de Bitcoin desde meados de 2023, quando anunciou um requisito obrigatório de conhecer seu cliente (KYC).
Desde esse período, a troca viu um declínio dramático de 77% em suas reservas de Bitcoin.
As reservas do BTC de Kucoin caíram de 18.300 para 4.100 desde 2023
De acordo com os dados compilado Na Onchain School, as reservas do BTC de Kucoin caíram de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC entre 5 de junho e 28 de junho de 2023.
A saída totalizando mais de 14.000 BTC se correlaciona em estreita colaboração com a linha do tempo do anúncio de Kucoin para apertar seus procedimentos KYC.
O declínio acentuado começou depois que surgiram rumores de uma revisão da KYC em 5 de junho de 2023. As saídas se intensificaram após o anúncio oficial de Kucoin em 28 de junho, confirmando que todos os usuários recém -registrados seriam obrigados a concluir a verificação do KYC a partir de 15 de julho.
A bolsa afirmou que os usuários existentes também devem concluir o KYC para acessar os principais serviços, incluindo novos depósitos. No entanto, esses usuários mantiveram acesso limitado a recursos como retiradas e resgates em produtos de apostas.
Embora as reservas de câmbio em declínio tenham sido uma tendência mais ampla no setor, o caso de Kucoin se destaca por sua velocidade e escala.
“O momento e a magnitude dessa saída se correlacionam fortemente com a aplicação do KYC”, observou a Onchain School, acrescentando que destaca “como os usuários sensíveis permanecem em mudanças relacionadas à conformidade, especialmente quando a privacidade está em risco”.
A atualização do KYC de Kucoin fazia parte de seu esforço para se alinhar com as práticas globais de lavagem de dinheiro (LBC). A troca citou as obrigações de lavagem de dinheiro e os padrões globais de conformidade como razões para a mudança.
“Devido ao ambiente restritivo da regulamentação global e das práticas de lavagem de dinheiro, Kucoin conduzirá a KYC obrigatória”, afirmou a empresa na época.
A crescente pressão legal nos Estados Unidos, no entanto, estava por trás dessa mudança de política. Em 2024, o escritório do advogado dos EUA revelou que a Kucoin e sua empresa controladora, a Peken Global Limited, haviam violado os regulamentos anti-dinheiro dos EUA e os regulamentos da KYC.
Como parte de um acordo, Kucoin concordou em pagar uma multa de US $ 297 milhões e sair do mercado dos EUA por pelo menos dois anos.
Os promotores federais alegaram que a Kucoin não conseguiu se registrar como um negócio de serviços de dinheiro no FinCen e evitou deliberadamente a implementação de salvaguardas básicas da AML.
De acordo com a acusação, Kucoin permitiu que bilhões de dólares em transações suspeitas passassem por sua plataforma.
“Kucoin serviu de veículo para lavar o produto das atividades criminosas”, disse a advogada dos EUA Danielle R. Sassoon.
A acusação afirmou ainda que Kucoin não possuía um programa significativo de KYC ou AML por anos, apesar de atender mais de 1,5 milhão de clientes dos EUA e coletar mais de US $ 184 milhões em taxas desde 2017.
Os procedimentos internos estavam ausentes ou ignorados, e as identidades dos clientes não foram amplamente não verificadas até meados de 2023.
Os usuários de kucoin saem
Embora a plataforma tenha começado a apresentar a KYC para novos usuários em julho de 2023, os usuários existentes ainda podem negociar ou se retirar sem verificação até muito mais tarde. A mudança abrupta para verificações obrigatórias para todas as subcontas do intercâmbio no início de 2024 surpreendeu muitos.
Atualmente, KYC para subcontas de corretor deve ser enviado Através da API de Kucoin, pois não há interface da web. Os usuários também devem verificar apenas uma vez por conta.
Kucoin afirmou que as subcontas regulares criadas sob uma conta principal permanecem inalteradas pela regra do KYC.
Ainda assim, o dano aparece causado. A saída substancial do BTC sugere que uma grande parte da base de usuários de Kucoin, particularmente aqueles que valorizam o anonimato, optaram por retirar fundos em vez de cumprir.
O pós -kucoin BTC reservas colapsam 77% à medida que 14k moedas fogem, os teares de liquidez apareceram pela primeira vez no Cryptonews.
