Fraude na Nigéria: Um Bilhão em Perdas com Esquema Ponzi da CBEX
Milhares de nigerianos perderam milhões para uma plataforma fraudulenta de negociação de ativos digitais, a CBEX, que operava como um esquema de Ponzi.
Cedo Relatórios A partir de meios de comunicação locais, colocaram perdas totais de investidores em 1,3 trilhão (aproximadamente US $ 800 milhões), com os fundos supostamente sentados em uma carteira de Tron que se acredita estar associada ao CBEX.
No entanto, Cryptoslate's A análise sugere que o número real pode ser significativamente menor, pois o endereço pertence à carteira quente de Binance, contradizendo especulações nas mídias sociais nigerianas.
O analista de criptografia independente Spectre ofereceu uma estimativa mais conservadora, colocando a perda total mais próxima de US $ 12 milhões.
Scam CBEX Ponzi
A CBEX, falsamente marcada como “China Beijing Equity Exchange”, ganhou popularidade na Nigéria, apresentando -se como uma empresa de comércio internacional legítima. Na realidade, a plataforma tinha Sem afiliação com a entidade chinesa oficial com o mesmo nome.
Em vez disso, o CBEX seguiu um modelo clássico de Ponzi de altos lucros promissores, exigindo referências e bloqueando fundos de usuário. A empresa atraiu investidores promovendo uma estratégia comercial orientada a IA que proporcionaria um retorno de 100% do investimento em 30 dias.
A plataforma fraudulenta também ganhou credibilidade por meio de promocionais aparências em meios de comunicação estatais, onde havia sido descrito devastado como um esquema de “alívio da pobreza”.
Isso atraiu vários investidores que foram incentivados a atrair mais pessoas antes que pudessem acessar seus retornos. No entanto, as retiradas estavam sujeitas a longos períodos de bloqueio e, em abril de 2025, as contas de usuário foram congeladas sem aviso prévio.
A parada repentina nas retiradas provocado A reação generalizada quando usuários irritados invadiram os escritórios da CBEX em Ibadan e Lagos. Outros foram às mídias sociais para compartilhar histórias de economias perdidas, algumas nas dezenas de milhares de dólares.
As conexões fraudulentas se estendem além das fronteiras
O colapso da CBEX parece fazer parte de uma rede mais ampla de golpes relacionados.
Espectro analista de criptografia ligado CBEX para outros esquemas de Ponzi como LWEX e PCEX, apontando para sites clonados e padrões de transação semelhantes. A LWEX, por exemplo, direcionou os usuários na Eslováquia e na Hungria antes de desligar no início deste mês.
As investigações da Specter revelaram ainda que as carteiras associadas ao CBEX foram conectadas ao Huione Pay, um sistema de pagamento e câmbio que opera no sudeste da Ásia.
Notavelmente, a empresa forense da blockchain Elliptic sinalizou a Huione como um dos maiores hubs para atividades financeiras ilícitas, processando mais de US $ 24 bilhões em transações suspeitas. A plataforma tem sido associada a golpes de massacre e ferramentas de tráfico de seres humanos.
