Fundadores da Bankera Enfrentam Acusações de Uso Indevido de Fundos de ICO para Propriedades de Luxo
Os fundadores da empresa de Crypto FinTech Bankera estão enfrentando alegações de usar fundos de sua oferta inicial de moedas de 2018 (OIC) para financiar a compra de propriedades de luxo em todo o mundo, de acordo com um novo relatório do projeto de relatório de crimes e corrupção organizado (OCCRP).
O OCCRP relatado em 28 de abrilcitando registros vazados da empresa e extratos bancários, que quase metade dos 100 milhões de euros (US $ 114 milhões) arrecadados durante a OIC de Bankera foi transferida para um banco em Vanuatu.
A instituição havia sido comprada pelos fundadores de Bankera, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas e Mantas Mockevičius.
Os fundadores da Bankera usaram fundos da OIC para construir portfólio imobiliário
O relatório alega que o banco Vanuatu emitiu milhões de euros em empréstimos a empresas de propriedade do trio, permitindo que eles construam um portfólio de imóveis de luxo, incluindo uma villa na Riviera Francesa e nas propriedades de luxo na Lituânia, onde Bankera foi fundada originalmente.
Os documentos vazados mostram que os fundos foram canalizados através de empréstimos para empresas relacionadas e diretamente para os fundadores para “uso pessoal”.
Os advogados dos fundadores negaram que a OIC fosse fraudulenta, mas se recusou a abordar transações específicas.
Bankera se promoveu como o “banco da era da blockchain”, oferecendo serviços como produtos de capitã, comércio e investimento.
Sua OIC atraiu investidores com promessas de taxas com desconto e pagamentos semanais em tokens BNK.
No entanto, um investidor disse ao OCCRP que os pagamentos rapidamente “caíram significativamente abaixo do valor prometido” antes que o programa de compartilhamento de receita fosse interrompido inteiramente em 2022.
A empresa também prometeu garantir uma licença bancária da União Europeia, uma promessa que ainda não se concretizou.
Apesar de arrecadar € 100 milhões durante sua OIC, o valor de mercado totalmente diluído do token BNK da Bankera agora é de apenas US $ 975.710, de acordo com os dados de Coingecko.
Bankera permanece ativo, oferecendo serviços financeiros relacionados a criptografia e mantendo uma presença visível no LinkedIn e, em menor grau, X (anteriormente Twitter).
As últimas alegações, no entanto, levantam novas preocupações sobre responsabilidade e transparência no ecossistema de captação de recursos criptográfico.
A SEC abre um processo de cripto
Na semana passada, a SEC entrou com uma moção conjunta com a empresa de blockchain Derronchain para descartar sua ação contínua contra a empresa.
A SEC lançou originalmente uma ação legal contra o Swronchin em agosto de 2022, acusando a empresa e suas afiliadas de conduzir uma oferta de valores mobiliários não registrados por meio de sua oferta inicial de moedas de 2017 (OIC).
Sob o ex -presidente Gary Gensler, a SEC realizou ações agressivas contra vários projetos de criptografia, afirmando que muitos ativos digitais se qualificaram como títulos de investimento não registrados.
No entanto, com a reeleição do presidente Donald Trump e a partida do Gensler, a SEC suavizou sua posição sobre a regulamentação de criptomoedas.
A recém -formada força -tarefa criptográfica se concentrou em esclarecer quais ativos digitais estão fora da jurisdição da agência, afirmando recentemente que a maioria das moedas de meme não é considerada valores mobiliários.
Os fundadores do Post Bankera acusados de usar fundos da OIC para comprar propriedades de luxo em todo o mundo apareceram pela primeira vez no Cryptonews.
