Austrac Alerta Trocas de Criptomoedas Inativas para Remover Registros e Combater Crimes Financeiros
A Agência de Inteligência Financeira Australiana Austrac pediu que as trocas de moeda digital (DCEs) que não estão mais operando para retirar voluntariamente seus registros, alertando que o fracasso em fazê -lo poderia resultar em cancelamento.
Austrac reprimir as trocas de criptografia adormecidas
Os DCEs, incluindo os caixas eletrônicos de criptomoedas que operam, devem ser registrados na Austrac para oferecer serviços legalmente em dinheiro por criptomoeda e vice -versa. Atualmente, 427 DCEs estão registrados, mas a agência expressou preocupação de que um número significativo pareça inativo. A Austrac começou a entrar em contato com as empresas que acredita que não estão mais negociando.
Brendan Thomas, diretor executivo da Austrac, disse que os registros inativos podem ser explorados por criminosos que buscam usar negócios adormecidos para atividades ilícitas. “As empresas registradas na Austrac são obrigadas a manter seus detalhes atualizados; isso inclui detalhes sobre serviços que não são mais fornecidos”, disse Thomas.
Ele acrescentou que manter um registro preciso é essencial para proteger a confiança do consumidor e garantir que apenas empresas legítimas operem no setor.
“Nossa inteligência mostra que a criptomoeda pode ser explorada por criminosos por lavagem de dinheiro, fraudes e atividades de mula em dinheiro, e estamos vendo muitas pessoas sendo vítimas de golpes envolvendo moeda digital”, afirmou Thomas.
Use ou perca
A Austrac tem autoridade para cancelar um registro se determinar que uma empresa não estiver mais fornecendo serviços de DCE. Os cancelamentos são publicados no site da agência. Thomas observou que, se uma empresa pretende retomar as operações, poderá se inscrever novamente para registro a qualquer momento.
Após sua revisão, a Austrac planeja lançar um registro pesquisável ao público, permitindo que os consumidores verifiquem se uma troca de moeda digital está registrada e sob supervisão regulatória. ““
Queremos garantir que o público não esteja enganado sobre os serviços que uma empresa pode fornecer legalmente “, disse Thomas.” Os membros do público devem se sentir confiantes de que podem identificar provedores legítimos de criptomoeda que estão registrados e sujeitos a supervisão regulatória e que estamos impulsionando criminosos para fora deste setor “.
Foco criptográfico
Em fevereiro, a Austrac anunciou que tomou medidas contra 13 provedores de remessas e câmbio de moeda digital e estava investigando mais de 50 empresas adicionais.
O regulador, encarregado de detectar, prevenir e interromper a atividade criminosa dentro do sistema financeiro, interveio depois que essas plataformas não relataram adequadamente transações suspeitas.
Os esforços atuais de execução refletem as decisões tomadas no final do ano passado, quando a Austrac priorizou a reação dos caixas eletrônicos de criptomoeda para 2024. A agência sinalizou criptomoedas à medida que posar riscos aumentados de lavagem de dinheiro, golpes e operações de mula em dinheiro.
Este artigo foi escrito por Damian Chmiel em www.financemagnates.com.
