Atividades Ilícitas em Criptomoedas: Relatório de Crimes de 2025 Revela Crescimento no Uso de Stablecoins nas Redes Ethereum e Tron

• As atividades ilícitas ocorrem principalmente nas redes Ethereum e Tron, de acordo com o relatório de crimes criptográficos da Bitrace.
• Endereços de alto risco que transferem e armazenam StableCoins receberam coletivamente US $ 649 bilhões em 2024.
• Os endereços da blockchain associados a atividades fraudulentas viram um aumento dramático nas entradas de Stablecoin, totalizando US $ 52,5 bilhões.
• Os endereços de alto risco foram responsáveis ​​por 5,14% do total de transações Stablecoin em 2024.

A indústria de criptomoedas está crescendo em várias facetas, incluindo ativos tokenizados do mundo real (RWA), Futuros e Spot Exchange Traduzed Funds (ETFs), StableCoins, Inteligência Artificial (IA) e sua convergência com a tecnologia blockchain, bem como o setor de finanças dinâmicas (DeFi). O aumento da capitalização de mercado e a adoção contínua da infraestrutura da blockchain são marcos louváveis. Ao mesmo tempo, as empresas criminais estão vendo um boom paralelo, pois aproveitam cada vez mais a infraestrutura de criptografia, transformando suas atividades em sistemas complexos que dificultam a localização das autoridades policiais.

De acordo com o relatório de crimes criptográficos de 2025 da Bitrace, a maioria das atividades ilícitas são encontradas principalmente nas redes Ethereum e Tron. No entanto, os endereços marcados como “de alto risco” receberam coletivamente mais de US $ 649 bilhões em 2024, superando o valor recebido no ano anterior.

Atividades ilícitas concentram -se nas redes Ethereum e Tron

O relatório de crimes criptográficos de 2025 revela que o comércio ilícito era galopante no Ethereum, o maior protocolo de contratos inteligentes e o Tron Blockchain, com endereços de alto risco associados a mercados pretos e cinzentos que recebem mais de US $ 278,1 bilhões em 2024. Esse número aumenta de 2023, mas também é significativamente superior a 2022 e 2022.

O Bitrace destacou várias versões Stablecoin que facilitam transferências ilícitas, incluindo ERC20-USDT, ERC20-USDC, TRC20-USDT e TRC20-USDC. Endereços de alto risco usados ​​por entidades ilícitas para receber, transferir ou armazenar os estábulos receberam coletivamente aproximadamente US $ 649 bilhões, marginalmente mais altos que no ano anterior.

A entradas de stablecoin para endereços de alto risco | Fonte: Bitrace

Em relação ao volume de transações, as atividades de alto risco na indústria de criptomoedas representaram 5,14% do total de transações de stablecoin em 2024. Isso representa um declínio de 0,8% em comparação com 2023. No entanto, permanece significativamente maior que os números registrados em 2022 e 2021.

Proporção de atividades de alto risco em transações totais de stablecoin | Fonte: Bitrace

Olhando para o volume de atividades ilícitas do tipo Stablecoin, “o USDT baseado em Tron dominou de 2021 a 2024. No entanto, em 2024, a parcela do USDT e USDC no Ethereum aumentou”, destacou o Bitrace no relatório.

A fraude criptográfica está em ascensão

Existe uma correlação positiva crescente entre as plataformas de serviço de garantia e as atividades ilícitas. Serviços de custódia, como a Huione Garantia, que facilitam as transações em cadeias de suprimentos ilícitas, viu os volumes de transações subirem para US $ 2,64 bilhões no quarto trimestre de 2024, refletindo a crescente demanda por estábulos nas economias do mundo real, incluindo o sudeste da Ásia.

As plataformas de jogo on -line e seus processadores de pagamento associados não foram deixados para trás, pois o relatório indica US $ 217,8 bilhões em transações em 2024, um aumento de 17,5% em relação a 2023.

A entradas de stablecoin para endereços de mercado preto e cinza | Fonte: Bitrace

Curiosamente, a participação do USDC de estábulos nessas transações aumentou para 13,36%, ante 5,22% no ano anterior. Esse aumento destaca a crescente adoção do USDC no setor de jogos de azar, apesar de o Stablecoin ser emitido pela Circle, uma organização respeitável.

“Em 2024, os endereços de blockchain vinculados a atividades de fraude experimentaram um crescimento explosivo nas entradas de Stablecoin, atingindo US $ 52,5 bilhões – excedendo o total dos anos anteriores combinados”, de acordo com o relatório da Bitrace.

Vale ressaltar que o forte aumento de atividades ilícitas pode não refletir inteiramente a realidade, pois as empresas de segurança dependem das técnicas de detecção atuais em meio a um sistema de fraude em evolução e evoluído. Portanto, à medida que mais blockchains são monitorados, são relatados crimes criptográficos anteriormente não detectados, aparentemente inflando estatísticas.

Atividades de lavagem de dinheiro mostram sinais de declínio

No lado positivo, as atividades de lavagem de dinheiro mostraram sinais de flexibilização, com o relatório destacando endereços vinculados a atividades associadas recebendo US $ 86,3 bilhões, marginalmente inferiores a 2023 e no mesmo nível que 2022.

A entradas de stablecoin para a lavagem de dinheiro endereços | Fonte: Bitrace

A contração nas atividades de lavagem de dinheiro sugere que iniciativas regulatórias e ações de execução nos últimos dois anos tiveram um impacto perceptível e mensurável.

Os emissores do Stablecoin, incluindo Tether e Circle, intensificaram seus esforços, resultando em US $ 1,3 bilhão em estábulos congelados nas redes Ethereum e Tron em 2024. Isso é o dobro da quantidade congelada nos últimos três anos combinada.

O relatório atribui o marco aos regulamentos desenvolvidos globalmente, particularmente em Hong Kong, onde estruturas legais claras e ações de execução reduziram significativamente a proporção de entradas de arriscado Stablecoin desde o terceiro trimestre de 2023.

intensificaram seus esforços, resultando em US $ 1,3 bilhão em estábulos sendo congelados no