Cibercrime no Sudeste Asiático: O Crescimento de Gangues e o Papel da Criptomoeda em Golpes Internacionais
As gangues transnacionais do cibercrime no sudeste da Ásia continuam a crescer, expandindo seu alcance através de serviços de criptografia e blockchain personalizados, informa a ONU.
Os sindicatos do cibercrime no sudeste da Ásia estão realmente intensificando o jogo, e Crypto está no coração de seus golpes crescentes. Embora as autoridades estejam reprimindo, essas redes criminosas estão se espalhando globalmente, criando uma bagunça emaranhada de Mianmar para o México, de acordo com uma Nação Unida relatório.
Os dados mostram que o sudeste da Ásia se tornou o lar de algumas das maiores e mais lucrativas operações de crimes cibernéticos do mundo, com a criptomoeda desempenhando um papel central. Segundo o relatório, a indústria regional de cyberfraud ultrapassou outros crimes transnacionais, uma vez que é facilmente escalável e capaz de atingir milhões de vítimas em potencial on -line.
O relatório estima que até US $ 37 bilhões foram perdidos por fraude cibernética apenas no leste e no sudeste da Ásia em 2023, com uma parcela significativa dessas perdas ligadas a golpes de criptografia. Benedikt Hofmann, representante regional interino da ONU para o Sudeste Asiático, disse à Reuters em um comentário que as operações se espalham “como um câncer”.
Shady StableCoins
A mudança, amplamente facilitada pelo pseudoanonimato e pelo alcance global das criptomoedas, tornou cada vez mais difícil para os governos conter a questão. À medida que a aplicação da lei intensifica seus esforços nos centros de fraudes conhecidos, as redes estão simplesmente se mudando para locais mais remotos ou operações em movimento on -line, geralmente usando tecnologias como a Internet Starlink Satellite para ignorar as repressão do governo.
“Esta (escala da rede de fraudes da Ásia) se estendeu muito além da construção e gerenciamento de centros de fraude física para incluir plataformas de jogo on -line e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e trocas de criptomoedas, plataformas de comunicações criptografadas.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
No relatório, a ONU também destacou o uso crescente de trocas de criptomoedas ilícitas para alimentar esses golpes. Uma dessas plataformas, Huione Garantia-agora renomeada como Haowang-tornou-se um centro central para fraudes habilitadas para cibernéticas.
A plataforma, que está ligada ao Camboja e a vários outros países, processou dezenas de bilhões de dólares em transações de criptomoeda desde 2021, diz o relatório. Tornou-se tão grande que lançou recentemente uma variedade de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma troca de criptomoedas e negociação
Aplicativo, plataforma de jogo on-line, rede de blockchain e até “Stablecoin, apoiado por dólares americanos
Projetado para contornar os controles do governo ”, diz o relatório.
A escala desta rede cibernética é impressionante. A partir dos dados mais recentes, a Huione Garantia cresceu para mais de 970.000 usuários, muitos dos quais estão envolvidos em atividades ilícitas, desde jogos de jogo on-line a fraudes em larga escala. De acordo com o relatório da ONU, os fornecedores de garantia da Huione receberam entradas totalizando pelo menos US $ 24 bilhões nos últimos quatro anos.
Os golpes de criptografia expandem seu alcance
A ascensão de plataformas como a Huione Garantia e o uso da criptomoeda destacam a crescente interseção de moedas digitais e o crime cibernético global. Essas plataformas atuam como lojas únicas para criminosos, oferecendo ferramentas de tecnologia, infraestrutura e financeiro necessárias para executar golpes em larga escala.
O uso crescente de criptografia em golpes não se limita apenas ao sudeste da Ásia. As gangues criminosas estão colaborando com redes na América do Sul, Europa Oriental e África, expandindo o alcance de suas operações de fraude, os alarmes da ONU. Somente nos EUA, golpes de criptografia, incluindo esquemas de “açougueiro”, levaram a mais de US $ 5,6 bilhões em perdas em 2023, mostram os dados.
O relatório afirma que o sudeste da Ásia se tornou um terreno fértil para crimes on -line, principalmente devido à sua governança relativamente fraca em certas áreas. Os criminosos estão explorando regiões com altos níveis de corrupção e capacidade limitada de aplicação da lei, facilitando a prosperidade de suas operações. Isso levou ao estabelecimento de compostos enormes em países como Mianmar, Camboja e Laos, com dezenas de milhares de indivíduos traficados trabalhando sob condições forçadas.
O relatório da ONU identifica vítimas de mais de 55 países, principalmente da Ásia e da África, que são explorados em operações de fraude, onde indivíduos traficados são forçados a enganar os outros a enviar dinheiro, muitas vezes através da criptomoeda.
O relatório também alertou que, apesar dos esforços contínuos para encerrar as operações de golpe, os sindicatos estão se adaptando. “(…) várias entidades concorrentes com laços criminais conhecidos foram observados expandindo seus negócios de serviços de ativos virtuais”, observou o relatório da ONU, destacando que essas novas plataformas estão surgindo em serviços de mensagens como o Telegram.
Os desenvolvimentos levaram pedidos internacionais a uma cooperação mais robusta entre os governos a combater a crescente ameaça representada pelos sindicatos do cibercrime como falha em resolver o problema “teria consequências sem precedentes para o sudeste da Ásia que reverberam globalmente”, alertou a ONU.
